KYC & Tunnistautuminen

Viimeksi päivitetty: Elokuu 2026

Asiakkaan tunteminen (KYC, Know Your Customer) on keskeinen osa AquaWin Casinon sitoutumista turvallisen ja laillisen peliympäristön ylläpitämiseen. KYC-prosessin tarkoituksena on suojella sekä pelaajiamme että kasinoa petoksilta, identiteettivarkauksilta, alaikäisten pelaamiselta ja rahanpesulta. Tämä ohjesivu selittää, miten ja miksi vahvistamme tilisi.

1. Miksi minun täytyy vahvistaa tilini?

AquaWin Casino operoi tiukkojen kansainvälisten pelilisenssien ja lainsäädännön (kuten AML-direktiivien) alaisuudessa. Meillä on laillinen velvollisuus varmistaa, että jokainen alustallamme oikealla rahalla pelaava henkilö on:

• Vähintään 18-vuotias (tai oman asuinmaansa lakien mukaan täysi-ikäinen).
• Se henkilö, kuka hän väittää olevansa (identiteetin varmistaminen).
• Pelaamassa varoilla, jotka kuuluvat oikeutetusti hänelle.

Tilin vahvistaminen varmistaa myös sen, että voittosi maksetaan nopeasti ja turvallisesti juuri sinun tilillesi ilman viiveitä.

2. Milloin KYC-asiakirjoja vaaditaan?

Saatamme pyytää asiakirjoja useissa eri tilanteissa. Yleisimmät näistä ovat:

• Ennen ensimmäistä kotiutusta: Turvallisuussyistä meidän on vahvistettava henkilöllisyytesi ennen kuin voimme käsitellä kotiutuspyyntöjäsi.
• Kumulatiivisten talletusten ylittäessä rajan: Kun talletustesi yhteissumma saavuttaa tietyn lainsäädännöllisen rajan (esim. 2 000 euroa), olemme velvoitettuja suorittamaan asiakkaan tunnistamisen.
• Epätavallisen toiminnan yhteydessä: Jos havaitsemme tililläsi toimintaa, joka poikkeaa tavanomaisesta (esim. useita eri maksutapoja lyhyen ajan sisällä, tilin käyttö eri maista), turvallisuustiimimme voi käynnistää KYC-prosessin.

3. Mitä asiakirjoja tarvitsen?

Suorittaaksemme standardin KYC-tarkistuksen, tarvitsemme sinulta yleensä kolme (3) erilaista asiakirjaa. Kaikkien kuvien tulee olla selkeitä, värillisiä, eivätkä niiden kulmat saa olla rajattuja pois.

A. Henkilöllisyystodistus (Proof of Identity)

Tämä asiakirja vahvistaa nimesi, ikäsi ja kasvosi. Hyväksymme jonkin seuraavista voimassa olevista viranomaisen myöntämistä asiakirjoista:

• Passi (koko kuva-aukeama)
• Kansallinen henkilökortti (molemmilta puolilta)
• Ajokortti (molemmilta puolilta)

B. Osoitetodistus (Proof of Address)

Tämä asiakirja vahvistaa asuinpaikkasi. Asiakirja ei saa olla yli kolme (3) kuukautta vanha. Koko asiakirjan, mukaan lukien lähettäjän logo, sinun nimesi ja osoitteesi, on oltava selvästi näkyvissä. Hyväksymme:

• Yleishyödyllisen palvelun lasku (esim. sähkö-, vesi- tai kaasulasku)
• Pankin tiliote (voit peittää tilin saldon ja siirtohistoriat)
• Viranomaisen (esim. verohallinnon) lähettämä virallinen kirje

Huom: Emme hyväksy matkapuhelinlaskuja emmekä lääkärin tai perintätoimiston kirjeitä osoitetodistuksena.

C. Maksutavan vahvistus (Proof of Payment)

Varmistaaksemme, että käytetyt varat ovat sinun, saatamme pyytää todistetta käyttämästäsi maksuvälineestä:

• Pankkikortit (Luotto/Debit): Kuva kortin etu- ja kääntöpuolelta. Turvallisuussyistä peitä kortin keskimmäiset numerot (jätä vain ensimmäiset 6 ja viimeiset 4 numeroa näkyviin) sekä kääntöpuolen CVV/CVC-turvakoodi.
• Nettilompakot (esim. Skrill, Neteller): Kuvakaappaus tilisi profiilisivulta, josta näkyy nimesi ja sähköpostiosoitteesi/tilinumerosi.
• Pankkisiirto: Kuvakaappaus verkkopankistasi tai tiliote, josta käy ilmi tilinumero (IBAN), nimesi ja AquaWin Casinolle tehty siirto.

4. Miten toimitan asiakirjat?

Älä koskaan lähetä arkaluonteisia asiakirjoja meille sähköpostitse, ellei asiakaspalvelumme ole sitä erikseen turvattua kanavaa pitkin pyytänyt.

Voit ladata asiakirjasi turvallisesti suoraan AquaWin-pelitilillesi:
1. Kirjaudu sisään tilillesi.
2. Siirry kohtaan "Oma tili" -> "Asiakirjat" tai "Tilin vahvistus".
3. Valitse asiakirjan tyyppi ja lataa tiedostot.

Hyväksytyt tiedostomuodot ovat yleensä JPEG, PNG tai PDF. Käsittelemme asiakirjat yleensä 24–48 tunnin kuluessa niiden vastaanottamisesta.

5. Tietosuoja ja asiakirjojen käsittely

Otamme tietosuojasi äärimmäisen vakavasti. Kaikki toimittamasi asiakirjat tallennetaan suojatuille palvelimille, joihin on pääsy vain tarkkaan valituilla ja turvallisuusselvitetyillä KYC-osaston työntekijöillämme. Asiakirjoja käsitellään Tietosuojakäytäntömme ja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Emme koskaan jaa henkilökohtaisia asiakirjojasi kolmansille osapuolille, ellei laki tai viranomainen sitä nimenomaisesti vaadi.

6. Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää KYC-prosessista, kohtaat ongelmia asiakirjojen lataamisessa tai haluat tietää vahvistuksesi tilan, asiakastukemme auttaa sinua mielellään.